加拿大监管机构对区块链的匿名特点感到担忧

2017-09-12 11:08:37阅读0

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根据最近的一则报道,加拿大的金融情报机构——加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)对于数字货币在犯罪和警务问题中的角色感到担忧,因为该技术具备匿名的特点。

 

《环球邮报》在报道中引用了FINTRAC的文件和表述,指出官员们多次表示该机构需要开发新技术,以更好地分析区块链技术得到更多应用而产生的财务数据——都是在加密的“匿名”情况下进行的。

 

洗钱是其尤为关注的一个领域,报道指出,加拿大的反洗钱制度曾受到加拿大参议院委员会和反洗钱金融行动特别工作组的批评。

 

然而,FINTRAC表示,通过分析数字货币地址和其他踪迹,也可以在某种程度上分析进行交易的个人。

 

该机构的报告中写道:

 

在这些系统中,用户用化名进行匿名操作,其留下的多种数据(如数字货币地址),特别是在自己没注意隐藏身份时留下的数据,可以用来把交易和个人联系起来。


 

据报道,FINTRAC发言人Darren Gibb表示,该机构将采取行动解决数字货币带来的新威胁。

 

他在邮件中写道:

 

“我们的研究会确认是否需要覆盖新的实体或调整上报要求,以解决任何通过这些新实体及交易而出现的洗钱或恐怖主义融资行为对加拿大金融体系造成的威胁。”


文章来源:铅笔

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