美国打击非法比特币汇兑现金行为 汇兑业务需领牌照

2017-05-09 10:15:42阅读0

在美国经营货币汇兑服务是非法的,除非在国家机构注册并获得许可。值得一提的是,这样的法律制度同样适用于比特币汇兑法定货币。


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在美国进行比特币汇兑现金业务需要获得注册牌照


近几年中,美国政府打击非法的比特币汇兑行为变得更加明显。因为至少有4个人因此被捕,并被指控进行非法的比特币汇兑业务,行为涉及金融犯罪。


通常涉案人员在网上宣传这些比特币汇兑服务。他们被当地或联邦的调查员发现并拘捕。



密苏里案


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在最近流传的案件中,密苏里州的一名男子承认犯有无证经营法定货币汇兑服务。Jason R. Klein是这起案件的嫌疑人,他在互联网上发布广告,以比特币汇兑现金,或进行资金转汇。


在2015年2月6日至2016年7月27日之间,Klein与两名卧底联邦调查员接触,多次使用比特币汇兑美元现金。


在Klein的认罪材料中罗列了五个单独的交易记录,其中每笔汇兑金额从1,000美元到15,000美元不等,这些钱被兑换成比特币并转移出境。Klein从每笔交易中收取手续费,总计为2,122美元。”


案发后,Klein因此受到最多五年的监禁,且没有假释。


 

俄亥俄案


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另一起案件为一位名叫丹尼尔·梅赛德的俄亥俄州人,被指控购买大量比特币并转售他人以获利。


经过长时间的调查,警察了解到梅赛德正在进行非法的比特币汇兑货币行为。据称,代理人发现梅赛德从海外交易所大量购买比特币,并以溢价方式转售。


联邦调查局解释了他们发现的内容:


“法庭记录显示,梅赛德有线基金每天购买1-4万美元的比特币。半年从2014年8月开始,梅赛德非法使用比特币汇兑了140万美元。”


大量从境外购买比特币被联邦调查局认定为非法进行货币汇兑转移,梅赛德于3月21日被判入狱六年以上。这起案件被认为是对“无牌进行比特币汇兑货币业务”的第一次定罪。 



纽约案


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在2014年至2015年期间发生的纽约案中,一名名为Richard Petix的男子承认犯有“非法转账业务”和“虚假陈述”罪。


2015年12月3日,Petix与纽约布法罗的一名联邦代理人进行了一场比特币交易。他支付了37个比特币,当时价值约13,000美元。


“从2014年8月到2015年12月3日,Petix进行了100多笔比特币交易,他将超过20万美元的比特币汇兑给了本地和美国的客户。然后有些客户使用比特币从地下黑市购买违禁品。但在此期间,Petix始终遵守美国联邦的汇款业务注册要求。”


这些案件代表美国政府打击使用比特币汇兑现金的行为。不用说,美国政府在遏制比特币的非法使用方面已经变得积极进取。他们现在愿意进行调查,即使证据是暂时性的,甚至是不存在的。


来源: 金色财经 

作者: 洋票导演

原文链接:http://www.jinse.com/news/bitcoin/20174.html

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