印度政府全力打击维卡币传销,现已逮捕18人

2017-04-27 18:42:39阅读0

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据印度当地多家媒体报道,印度政府正在大面积镇压维卡币(OneCoin)传销骗局,这一所谓的数字货币投资计划,被普遍认为是一种欺诈骗局。


《印度时报》、《印度教徒报》、《印度斯坦时报》等多家媒体报道称,当局现已逮捕多达18个涉及该维卡币传销的犯罪嫌疑人。据报道,这次逮捕是于周日实施的。


警方还表示已没收这些犯罪嫌疑人个人银行账户上的资金,总计超过200万美元。一位印度政府官员告诉《印度教徒报》,当局相信犯罪嫌疑人可能还有其他的账户,但是由于这些账户并没有明确连接到维卡币公司,所以他们很难找到这些账户。


据报道,印度警方卧底参与了最近的一次维卡币传销大会后,逮捕了相关的参与人员,并扣押了他们的账户。与会者被承诺在明年年底时会得到巨额的收益回报,这也是维卡币支持者普遍认同的观点。


而印度警方的行动,也许是迄今对维卡币传销最为重要的一次打击——它被指控为打着数字货币投资计划的幌子操控的庞氏骗局。


本月月初,德国顶尖的金融监管机构——德国联邦金融监管局(BaFin),关闭了德国的一家处理维卡币交易的支付处理商,还从支付处理器的绑定账户中缴获了近2900万欧元。


在一些维卡币传销头目所针对的地区,例如尼日利亚和乌干达,这些国家的央行在最近几个月已经发出了警告。正如先前报道的,伦敦市警方也在对维卡币传销骗局进行调查。


来源: Bitcoin86

作者: Margaret

原文链接:http://www.coindesk.com/india-onecoin-crackdown-arrests/

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